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叶某等电信人员使用“猫机”诈骗案

叶某某不构成合同诈骗罪

辩护词

审判长、审判员:

北京郭旭律师事务所接受叶某某及其家属的委托,指派我作为叶某某涉嫌合同诈骗罪的辩护律师,通过刚才的庭审调查,本案事实已基本清楚,辩护人认为公诉机关指控被告人叶某某涉嫌合同诈骗罪的定性不准确,被告人叶某某应构成贪污罪。具体理由如下:

首先,公诉机关指控被告人叶某某构成合同诈骗罪,只关注了本案行为的一个特征即:诈骗性,导致定性不准确。

公诉机关的起诉书指控叶某某王某某使用虚假身份信息开了电信电话卡用户,并使用专业设备维持虚假用户的活跃度,骗取被害单位的补贴。诚然,这些指控是事实,但辩护人要强调的是这些信息是需要电信局工作人员审查的,如果审查不能通过根本达不到骗取补贴的目的,所以本案不是一个单纯的靠虚构事实、隐瞒真相就能完成的诈骗行为,这是本案的关键问题!请合议庭仔细考虑。

第二、本案更符合贪污罪的行为特征。贪污罪是国家工作人员利用职务上的便利,窃取、侵吞、骗取公共财产的行为。该定性表明如果骗取公共财产是通过职务上便利完成的,则构成贪污罪,不构成合同诈骗罪。

本案的三名被告人都是或者曾经是电信局的工作人员,叶某某王某某虚假开立账户、使用“猫机”维持活跃度所产生的数据,其虚假性一目了然,根本瞒不过电信局工作人员的审核,也就达不到欺骗中国电信公司北京分公司财物的目的,而本案之所以能通过审核,恰恰是因为负责审核的电信局工作人员王某君叶某某路某利用了职务上的便利,对骗取行为给予了支持和放纵。

叶某某路某王某君的供述证实,为了达到欺骗的目的,三人怀着不同的目的,利用各自职务上的便利,让翼通达骗取财物行为得逞:

叶某某2018年4月27日0时供述称“渠道组组长,怀柔局路某局长为了满足业务指标,层层往下压指标,到了2016年的时候,如果不养猫机已经无法再经营下去了,路某在当时也知道合作商“猫池”养号,在电信局北京分公司派人到怀柔区稽查的时候,路某会知道消息,然后告诉合作商转移“猫池”,以应付检查,在开会的时候,路某也会跟我和合作商说,要满足指标,进行养号。有一个微信群,路某在里面会发有北京公司的人来检查,要合作商转移“猫机”,合作商都直接对着路某,我只是负责上传下达,合作商养号在怀柔局所有辖区都存在,因为电信局下达的指标正常情况下根本完不成,所以包括路某局长在内的干部都知道,猫机的各项数据很容易辨别,但为提升业务指标,分局还是纵容合作商这么做。

路某2018年6月12日9时供述称“形成渠道大面积违规的原因很多,正常业务开展已经无法完成考核指标,我对自己的业务有要求,所以导致大面积的虚假问题,合作商为了赚钱,钻了空子。这种情况全部都存在,包括北京市的各县市合作商。我在2015年年底、2016年年初就知道了上述情况,包括合作商使用虚假和冒用的身份证开办电话卡和使用“猫机”养号,为了完成业绩,我明知大面积违法、违规骗取补贴,只能对这些造假的材料进行审批。有时候来了巡查的人,我会通知叶某某,让她通知各合作商转移猫机,我在巡查的时候,发现有个营业厅把“猫机”摆在了身边,我说这样做不行,不能把“猫机”放在明面上,按照规定不能使用这些设备,”。

王某君2018年4月26日11时供述称“这种方式很普遍,不仅翼通达,北京好几千家都这么做,一方面电信局可以增长业务,另一方面代理商可以增加利润,因为在这个位置上,大家都心知肚明,都在上面签字,我也签了,领导也签字了”。

王某某2018年4月26日10时供述称“起初因为我们完不成电信局的业务,只能通过“猫机”养号来完成,养号这件事是怀柔局让我们这么干的,所以不是诈骗,”。

本案北京电信分公司的职员证实,正是最后一次北京电信分公司绕开了怀柔电信局直接下来核查,才发现了问题,如果不是直接核查应该说这层黑幕还不能揭开,这说明包括三名被告人在内的怀柔局所有的涉案人员其利用职务上的便利对于合作商骗取财物的行为起到了多么关键的作用。

审判长、陪审员,上述证据清楚的证实了本案的实质问题,本案是电信工作人员路某叶某某王某某王某君利用了职务上的便利,采用了欺诈方式骗取国家财产的行为,辩护人在这里强调一下路某路某作为局长为了完成业绩,对应为的职务行为进行不作为,这也是典型的利用了职务上的便利。本案的三位被告人,即是电信局的工作人员又是经营者,先是虚构事实然后在利用了职务上的种种便利逃避正规审核,使得造假成立来骗取财物,构成贪污罪。

审判长、陪审员,对犯罪行为定性准确是让被告人认罪、认罚的基础,请合议庭仔细考虑本案的特征,坚持“以审判为中心”的原则,依法独立作出准确判决。谢谢!

 

 

                          

 

                               辩护人:郭旭律师

                

                                 2019年6月16日

时间:2019-11-14 13:31:27